riciclaggio di denaro Archivi - Kmetro0 - L'Europa a distanza 0. Notizie di cronaca e molto altro

I leader mondiali provano a limitare le rivelazioni dei Pandora Papers 0
- Primo Piano
- 4 Ottobre 2021
K metro 0 – Mosca – Trentacinque capi di Stato e di governo governi stanno cercando di limitare la ricaduta del rilascio di milioni di documenti che dettagliano come potenti politici, miliardari e altri hanno usato paradisi fiscali offshore per nascondere beni per centinaia di milioni di dollari. Circa 35 leader attuali ed ex sono
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La Francia indaga sulla ricchezza personale del capo della banca centrale libanese 0
- Mondo
- 7 Giugno 2021
K metro 0 – Beirut – La morsa si stringe intorno a Riad Salameh. In carica dal 1993 e sopravvissuto a undici governi, il capo della Banca centrale del Libano, è stato sempre considerato intoccabile. Ma ultimamente la sua immagine si era affievolita poiché ritenuto il responsabile dei magheggi finanziari che hanno fatto precipitare il
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Paesi Bassi: Procura indaga sul capo di UBS per riciclaggio di denaro 0
- Economia
- 9 Dicembre 2020
K metro 0 – Amsterdam – Un tribunale olandese ha ordinato oggi un’indagine penale sulla condotta dell’amministratore delegato di UBS, Ralph Hamers, quando era a capo della banca olandese ING Group. Secondo quanto riferisce Reuters, la banca svizzera ha dichiarato di avere piena fiducia nella capacità di Hamers di continuare a gestire gli affari, mentre
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