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Hong Kong: le banche globali esaminano i clienti

Hong Kong: le banche globali esaminano i clienti

K metro 0 – Hong Kong – Le banche mondiali stanno conducendo un’indagine per verificare se i loro clienti con sede ad Hong Kong hanno legami con i movimenti democratici della città, nel tentativo di evitare di restare intrappolati nel mirino della nuova legge sulla sicurezza nazionale della Cina, secondo quanto riferiscono sei testimoni coinvolti

K metro 0 – Hong Kong – Le banche mondiali stanno conducendo un’indagine per verificare se i loro clienti con sede ad Hong Kong hanno legami con i movimenti democratici della città, nel tentativo di evitare di restare intrappolati nel mirino della nuova legge sulla sicurezza nazionale della Cina, secondo quanto riferiscono sei testimoni coinvolti nella questione.

I banchieri del Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Julius Baer Gruppe AG e UBS Group AG, tra gli altri, stanno allargando il controllo sui loro clienti sottoponendoli a ulteriori requisiti di diligenza. Politici, funzionari governativi e alti dirigenti delle imprese statali, così come i loro familiari, sono generalmente considerati persone politicamente esposte. Quest’ultime avranno più difficoltà ad accedere ai servizi bancari, a seconda di ciò che la banca trova sulla fonte di ricchezza o sulle transazioni finanziarie. Alcuni controlli da parte di gestori patrimoniali hanno comportato la necessità di analizzare anche i commenti dei clienti e dei loro associati sia in pubblico che nei post sui social media. Coloro che hanno richiesto l’anonimato a causa della delicatezza della situazione, hanno affermato che il controllo approfondito dei clienti si è applicato anche a funzionari di Hong Kong e cinesi che avevano attuato la legge in previsione di eventuali sanzioni statunitensi nei loro confronti.

Reuters non è stata in grado di sapere le identità delle persone che avevano subito un controllo approfondito o se le banche avevano deciso di intraprendere azioni contro le stesse identificate come politicamente esposte.

In una dichiarazione inviata via e-mail, l’autorità monetaria di Hong Kong ha affermato che l’hub finanziario implementa requisiti antiriciclaggio basati su standard internazionali, anche per quanto riguarda le persone politicamente esposte. Non mancano le preoccupazioni e rischi di questi controlli da parte delle banche, infatti alcuni gestori patrimoniali di Hong Kong affermano di essere preoccupati per i rischi normativi e sulla reputazione per le loro banche se le accuse ai sensi della legge sulla sicurezza vengono fatte contro alcuni dei loro clienti politicamente esposti.

Un dirigente di un gestore patrimoniale regionale ha dichiarato che il team di rischio e conformità della sua azienda ha preparato un elenco dei 10 migliori individui di Hong Kong identificati nei media locali come simpatizzanti per la democrazia. Il dirigente ha aggiunto che la loro azienda ha controllato il suo database interno per vedere se avessero relazioni esistenti con qualcuno di loro.

Molte norme riguardano il sequestro di beni, tra cui disposizioni per conferire a una nuova unità di polizia maggiori poteri di congelamento e confisca di fondi e proprietà nonché maggiori poteri per ottenere informazioni. Le aziende possono anche affrontare sanzioni, che vanno da multe e sospensione alla perdita di licenze commerciali.

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